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公司治理

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公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯交所上市規則》等境內外法律法規要求,嚴格遵守《公司章程》《股東大會議事規則》,切實保障股東權益,不斷完善公司治理結構。

公司是中國混合所有制改革最早、法人治理機制改革最成功的礦業企業之一。公司所有權與經營權分離,決策效率高,經營機制活。公司董事會、監事會、經營班子組織體系完善、職責明確、高效協同。

n  股東大會

2020年,公司召開1 次年度股東大會、3 次臨時股東大會及類別股東大會,公司嚴格按照《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的規定和要求召集、召開股東大會,能夠保證公司全體股東特別是中小股東享有平等的權利,充分行使自己的表決權。

 n  董事會

公司董事會由13 名董事組成(女性董事1 名),其中執行董事6 名,獨立非執行董事6 人,非執行董事1 名。董事會成員專業結構合理,具備履行職務所需的知識、技能和素質,公司董事能夠按時出席股東大會和董事會,認真、誠信、勤勉地履行職務,積極參加業務培訓,熟悉有關法律法規,明確董事的權利、義務及承擔的責任。

u   戰略與可持續發展(ESG)委員會

董事會戰略與可持續發展(ESG)委員會是董事會下設的專門委員會,對董事會負責。其主要任務是分析全球經濟和行業形勢,結合企業實際,研究公司的發展戰略,為公司董事會制定中長期發展戰略、對外公共政策、可持續發展和環境、社會及管治政策等提出建議和意見;負責起草公司中長期發展規劃,以及董事會要求完成有關戰略發展和研究相關的工作。

u  執行與投資委員會

董事會執行與投資委員會是董事會下設的專門委員會,為董事會授權下的常設執行與投資機構,在董事會授權范圍內履行董事會職權,對董事會負責。

 u  審計與內控委員會

董事會審計與內控委員會是董事會下設的專門委員會,成員均由獨立董事和非執行董事擔任,專門負責公司內、外部審計、內部控制與風險管理系統的溝通、監督和核查工作。

u  提名與薪酬委員會

董事會提名與薪酬委員會是董事會下設的專門委員會,對董事會負責。其主要任務是,負責對董事、高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行審查并提出建議,制訂并審查董事、高管的薪酬政策與方案,制訂董事、高管的考核標準并進行考核,并按程序報股東大會或董事會批準。

 n  監事會

監事會根據公司章程賦予的職權,定期召開監事會會議,本著對股東負責的態度,認真履行職責,對董事和高級管理人員履職情況和公司財務的合法、合規性進行監督檢查,充分維護公司及股東的合法權益。公司監事會下設監察審計室,著重從公司日常依法經營、規范財務運作等方面開展監督工作。


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